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Vehículos de lujo procedentes de Alemania. Modelos de Ferrari, Porsche, Mercedes o Audi al alcance de muy pocos que se vendían a precios más bajos de lo normal: este es el fraude millonario con el que se ha encontrado la Policía Nacional en una operación conjunta con la Agencia Tributaria dirigida por la Fiscalía Europea.
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No hay dudas: el Dacia Sandero es el rey entre los coches más vendidos en España en 2024 Con el vídeo de la Policía Nacional es fácil hacerse una idea del nivel de exclusividad de los coches. En las imágenes aparece un Porsche 911 Dakar (su tirada está limitada a 2.500 unidades), un Porsche 911 GT3 RS (desde 286.470 euros), un Mercedes-AMG SL, un Audi RS6, un Ferrari 296 GTS y un Ferrari Roma.
El modus operandi consistía en introducir los coches utilizando empresas missing trader. Estas incumplían la obligación de ingresar el IVA en Hacienda y, así, eran vendidos a un precio inferior al de mercado. El total del fraude supera los 17 millones de euros.
Así actuaban
La cúpula de la organización operaba en Alemania: desde allí suministraban los vehículos a diferentes empresas de compraventa situadas en España. Aquí se distribuían a través de dos ramas, que transportaban y entregan los coches en la zona del Levante y en Andalucía (Córdoba y la Costa del Sol)
Una tercera rama se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal, así como el blanqueo de capitales.
La organización criminal se valía de personas necesitadas de especial protección. A cambio de alojamiento en pisos francos, las usaban para que figurasen como administradores y socios de las empresas de la trama.
Pisos de lujo, joyas, relojes…
No sólo han incautado coches. También se han bloqueado numerosas viviendas de lujo adquiridas con fondos del negocio criminal valoradas en más de 11 millones de euros y en los registros se han intervenido 307.860 euros en efectivo, numerosas joyas y exclusivos relojes.
Por otro lado, se han bloqueado numerosos productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania pertenecientes a las empresas que formaban todo el conglomerado. Finalmente, 30 personas han sido detenidas.
Entre España y Alemania
La operación se ha desarrollado en 13 provincias españolas: Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León.
El líder de la organización vivía en Alemania: desde allí operaba, daba las directrices y usaba documentación falsa para eludir a la justicia. Ha sido detenido y ya ha ingresado en prisión, a la espera de ser extraditado a España.
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